• 松發股份第二屆董事會第六次會議獨立董事對相關事項的獨立意見

    發布日期:2015-04-16


    廣東松發陶瓷股份有限公司

    第二屆董事會第六次會議獨立董事對相關事項的獨立意見

           作為廣東松發陶瓷股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,根據公司《獨立董事制度》和《公司章程》的規定,我們就公司2015年4月16日召開的公司第二屆董事會第六次會議審議的相關議案及事項進行了查驗、審議,發表獨立意見如下:

           一、關于對公司2015年董事薪酬及監事津貼的議案的獨立意見

                  公司董事會擬定的董事、監事薪酬調整是依據公司所處行業,結合公司實際情況制定,不存在損害公司及股東利益的情形,符合國家相關法律、法規的規定。因此,一致同意《廣東松發陶瓷股份有限公司2015年董事薪酬及監事津貼的議案》,并同意將該議案提交公司2014年度股東大會進行審議。

           二、關于對公司2015年高級管理人員薪酬的議案的獨立意見

                  公司董事會擬定的高級管理人員薪酬調整是依據公司所處行業,結合公司實際情況制定,不存在損害公司及股東利益的情形,符合國家相關法律、法規的規定。因此,一致同意《廣東松發陶瓷股份有限公司2015年高級管理人員薪酬的議案》。

           三、關于“修訂公司章程并辦理相應工商變更登記”的議案的獨立意見

                  本次對公司章程相關條款的修定符合相關法律法規以及公司實際經營運轉的需要,有利于促進公司長遠規劃與發展,規范公司運作,符合全體股東的利益。因此,一致同意《關于“修訂公司章程并辦理相應工商變更登記”的議案》,并同意提交公司2014年度股東大會審議。

           四、關于公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案的獨立意見

                  公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金履行了相應的審批程序,符合有關法律法規、 中國證監會《上市公司監管指引第2號- 上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資 金管理辦法( 2013年修訂)》以及公司制定的募集資金管理制度的有關規定。

                  公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不 存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況,符合公司發展利益的需 要,有利于提高公司的資金使用效率。因此,一致同意《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金”的議案》。

           五、關于公司使用部分閑置募集資金投資理財產品的議案的獨立意見

                  公司本次使用閑置募集資金購買理財產品履行了相應的審批程序,符合有關 法律法規、中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》 以及公司制定的募集資金管理制度的有關規定。

                  公司本次使用閑置募集資金購買理財產品沒有與募集資金投資項目的實施 計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投 向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形,符合公司發展利益的需要, 有利于提高公司的資金使用效率。一致同意《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用部分閑置募集資金投資理財產品”的議案》,同意公司本次對最高額度不超過1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,購買保本型理財產品,并同意提交公司2014年度股東大會審議。

           六、關于公司使用閑置自有資金投資理財產品的議案的獨立意見

                  公司本次使用閑置自有資金購買理財產品履行了相應的審批程序,符合有關 法律法規、《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

                  我們認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下,公司本次使用閑置 自有資金購買理財產品,可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,符合公司和 全體股東的利益。一致同意《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用閑置自有資金投資理財產品”的議案》,同意公司本次對最高額度不超過2000萬元的閑置自有資金進行現金管理,購買保本型理財產品。

     

    (以下無正文)



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