證券代碼：603268         證券簡稱：松發股份        公告編號：2015臨-009

廣東松發陶瓷股份有限公司

關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        為了提高資金使用效率，廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品，以獲得一定的收益，具體情況如下：

        一、基本情況

       （一）投資額度

                 公司擬對最高額度不超過2000萬元的閑置自有資金進行現金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。在確保不影響自有流動資金使用的情況下進行滾動使用。

       （二）投資期限

                 自董事會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限不超過一 年。

       （三）理財產品品種及收益

                 為控制風險，理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好、保本型的理財產品。上述產品的年化收益率 高于同等期限的銀行存款利率。具體如下：

         1、銀行等金融機構發行的保本型理財產品

               銀行等金融機構就相關產品承諾保本，產品期限可根據自有資金實施計劃制 訂，較為靈活，可以在滿足流動資金需要的同時帶來理財收益。

         2、其他滿足中國證監會、上海證券交易所等監管部門要求和本公告規定的理財產品。

        （四）實施方式

                  授權公司董事長自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部負責組織實施和管理。公司購買的理財產品不得質押，產品專用結算賬戶不得用作其他用途，開立或者注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時向上海證券交易所備案并公告。

        （五）信息披露

                   公司在每次購買理財產品后將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買理財產品的額度、期限、預期收益等。

         二、風險控制措施

        （一）財務部根據公司經營計劃及資金使用計劃，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交董事長審批。

        （二）財務部建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投 資風險。

          （三）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

          （四）公司內部審計部門負責對公司使用閑置自有資金購買理財產品情況進行審計和監督，并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。

          （五）公司在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益 情況。

          三、對公司日常經營的影響

                 在符合國家法律法規，確保不影響公司資金流動性和安全性的前提下，公司使用自有資金購買理財產品進行適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

          四、審議程序以及專項意見

                 公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過了《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用閑置自有資金購買理財產品”的議案》，同意公司對最高額度不超過2000萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買保本型理財產品。公司獨立董事出具了《第二屆董事會第六次會議獨立董事對相關事項的獨立意見》，同意公司對最高額度不超過2000萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買保本型理財產品。

          五、獨立董事意見

                 公司本次使用閑置自有資金購買理財產品履行了相應的審批程序，符合有關 法律法規、《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

                 我們認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司本次使用閑置 自有資金購買理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和 全體股東的利益。同意公司本次對最高額度不超過2000萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買保本型理財產品。

          六、監事會意見

                 監事會認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司本次使用閑 置自有資金購買理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司 和全體股東特別是中小股東的利益。同意公司本次對最高額度不超過2000萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買保本型理財產品。

          七、保薦機構核查意見

                 經核查，本保薦機構認為：

                （一）本次公司使用閑置自有資金進行現金管理事項已經公司第二屆董事會第六次會議審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《上海證券 交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使 用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》 和《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關規定要求。

                （二）在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司使用閑置自有資 金購買保本型理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和 全體股東的利益。

        鑒于此，本保薦機構同意松發股份本次使用閑置自有資金進行現金管理，購買保本型理財產品。

        特此公告。

                                                                                                                                                                              廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                                           2015年4月16日