委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

委托日期：    年     月     日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603268    證券簡稱：松發股份   公告編號：2015臨-010

廣東松發陶瓷股份有限公司

關于召開2014年度股東大會的通知

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        ● 股東大會召開日期：2015年5月11日

        ● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

         一、 召開會議的基本情況

        (一) 股東大會類型和屆次

               2014年年度股東大會

        (二) 股東大會召集人：董事會

        (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

        (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

               召開的日期時間：2015年5月11日   14點00分

               召開地點：廣東省潮州市楓溪區如意路工業區C2-2號樓 四樓會議室

         (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

                網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

                網絡投票起止時間：自2015年5月7日

                                                至2015年5月7日

          采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

          (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

                  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

          (七) 涉及公開征集股東投票權

                 無

           二、 會議審議事項

                   本次股東大會審議議案及投票股東類型

    注：聽取公司2014年度獨立董事述職報告（非表決事項）

         1、 各議案已披露的時間和披露媒體

              上述議案已經公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過，詳見2015年4月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

         2、 特別決議議案：9

         3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、9

         4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

                應回避表決的關聯股東名稱：無

         5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

         三、 股東大會投票注意事項

         (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

         (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

         (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

         (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

          四、 會議出席對象

         (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

        (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

        (三) 公司聘請的律師。

        (四) 其他人員。

         五、 會議登記方法

                 為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提 前登記確認。具體事項如下：

                  1、參加股東大會會議登記時間： 2015年5月7日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00

                  2、登記地點：廣東省潮州市楓溪區如意路工業區C2-2號樓二樓 董事會辦公室

                  3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時 間、地點現場辦理或通過傳真方式辦理登記：

                （1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

                （2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

                （3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

                （4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。      

          注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

         4、參會時間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

         六、 其他事項

                 1、本次現場會議會期預計半天，食宿及交通費自理。

                 2、根據有關規定，公司股東大會不發禮品和車費。

                 3、 聯系地址：廣東省潮州市楓溪區如意路工業區C2-2號樓 董事會辦公室，郵政編碼：521031。

                 4、會議聯系人：董偉

                 5、電話/傳真：0768-2922603

                 6、郵箱：sfzqb@songfa.com

           特此公告。

                                                                                                                                                              廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                            2015年4月16日

附件1：授權委托書

● 報備文件

廣東松發陶瓷股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東松發陶瓷股份有限公司：

茲委托 陳東升 先生代表本單位（或本人）出席2015年5月11日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：132萬股

委托人股東帳戶號：B888490724